Теги: #U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Демократи в Сенаті США звернулися до Міністерства фінансів та Міністерства юстиції з проханням розслідувати незаконні фінансові контролі Binance.
Дев'ять законодавців з Сенату США офіційно звернулися з проханням про розслідування щодо Binance, глобальної криптовалютної біржі. Це прохання надійшло після того, як з'явилися повідомлення, що…
28.02.2026 2 min read
EXCHANGE #EXCHANGE #REGULATION #BNB
Міністерство юстиції США подало позов проти Paxful на суму 4 мільйони доларів у справі, пов'язаній з незаконною сексуальною працею та відмиванням грошей.
Міністерство юстиції США (DOJ) наклало значний штраф на криптовалютну платформу Paxful у розмірі 4 мільйони доларів. Це рішення пов'язане з обвинуваченнями…
11.02.2026 2 min read
OTHER #POLICY #PAXFUL #U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Екс-CEO SafeMoon отримав 8-річний вирок за шахрайство з інвесторами.
Брейден Джон Кароні, колишній генеральний директор SafeMoon, був засуджений до восьми років позбавлення волі після його засудження за кількома федеральними звинуваченнями. На додаток до його тюремного терміну,…
10.02.2026 2 min read
BUSINESS #BUSINESS #POLICY #SAFEMOON
ФБР арештувало колишнього олімпійця, наркокартеля, який нібито використовував криптовалюту для переміщення доходів.
Влада США успішно затримала Раяна Веддінга, колишнього провідного сноубордиста, який ідентифікований як один з десяти найбільш розшукуваних злочинців. Веддінг підозрюється у…
24.01.2026 2 min read
OTHER #POLICY #FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION #U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Міністерство юстиції США переслідує незаконну фінансову машину Північної Кореї, конфіскує більше криптовалюти
Міністерство юстиції США (DOJ) досягло значних успіхів у боротьбі з незаконною фінансовою діяльністю Північної Кореї, забезпечивши кілька кримінальних вироків та конфіскувавши…
14.11.2025 1 min read
ASIA #ASIA #POLICY #FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION