Теги: #MONEY LAUNDERING
Міністерство юстиції США подало позов проти Paxful на суму 4 мільйони доларів у справі, пов'язаній з незаконною сексуальною працею та відмиванням грошей.
Міністерство юстиції США (DOJ) наклало значний штраф на криптовалютну платформу Paxful у розмірі 4 мільйони доларів. Це рішення пов'язане з обвинуваченнями…
11.02.2026 2 min read
OTHER #POLICY #PAXFUL #U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE
Відмивання криптовалют досягає $82B, оскільки послуги китайською мовою домінують, повідомляє Chainalysis.
Недавній звіт Chainalysis підкреслює значне зростання глобальної діяльності з відмивання криптовалют, що досягло вражаючої суми в 82 мільярди доларів. Звіт підкреслює…
27.01.2026 2 min read
ASIA #ASIA #POLICY #MONEY LAUNDERING
Китайське злочинне угруповання, арештоване в Південній Кореї, відмило понад 100 мільйонів доларів США у криптовалюті.
Останні події в Південній Кореї виявили діяльність китайського злочинного угруповання, яке займається відмиванням значних сум криптовалюти. Митниця Південної Кореї…
19.01.2026 2 min read
ASIA #ASIA #EXCHANGE #FINANCE