Сенатські демократи очолюють розслідування щодо Binance: Уоррен очолює зусилля з листом до DOJ

Огляд

Криптовалютна біржа Binance стикається з посиленим контролем з боку законодавців США, які ставлять під сумнів дотримання компанією умов угоди, досягнутої в 2023 році. Це розслідування очолюють демократи Сенату, включаючи Елізабету Уоррен, які закликають до розслідувань можливих незаконних фінансових діяльностей, пов’язаних з платформою.

Розслідування Сенату щодо діяльності Binance

У п’ятницю журналістка Елеонор Террет повідомила, що одинадцять демократів з Комітету з банківських справ Сенату, очолювані Елізабетою Уоррен, надіслали листа генеральному прокурору Пам Бонді та міністру фінансів Скотту Бессенту. Лист закликає до перевірки діяльності Binance, зосереджуючи увагу на нещодавніх звинуваченнях у незаконних фінансових операціях, пов’язаних з платформою. Законодавці підкреслили повідомлення, які свідчать про те, що транзакції, пов’язані з Іраном, могли відбуватися на Binance, що викликало занепокоєння, що такі дії можуть порушувати умови угоди 2023 року, укладеної з американськими властями.

Угода 2023 року була значною, оскільки призвела до відставки засновника та колишнього генерального директора Binance Чанпенга Чжао. Сенатори підкреслили необхідність “дослідження, яке є всебічним і неупередженим”, щоб з’ясувати, чи виконує Binance свої юридичні зобов’язання після цієї угоди. Вони також вказали на зростаючі бізнес-відносини Binance з криптовалютними підприємствами президента Дональда Трампа та згадали про помилування Трампа для Чжао, що вказує на можливі конфлікти інтересів.

Це останнє розслідування відбувається на тлі ще одного розслідування, розпочатого раніше на тижні демократичним сенатором Річардом Блументалем. Формальне розслідування Блументаля проводиться через Постійну підкомісію Сенату з розслідувань, що додає ще один рівень контролю до діяльності Binance.

Відповідь Binance на звинувачення

У відповідь на звинувачення, висунуті сенатором Блументалем, співгенеральний директор Binance Річард Тенг отримав листа, датованого 24 лютого. У цьому листі йшлося про повідомлення, які свідчать про те, що біржа могла сприяти значним порушенням санкцій США та міжнародних санкцій щодо Ірану. Блументаль зазначив, що Binance, схоже, проігнорувала попередження, спрямовані на зменшення іранських операцій з відмивання грошей.

Крім того, сенатор послався на повідомлення, які вказують на те, що $1.7 мільярда транзакцій, пов’язаних з Іраном, могли пройти через платформу Binance. У світлі цих серйозних звинувачень Binance рішуче заперечила будь-які порушення. Компанія заявила, що провела внутрішній аудит і не знайшла “жодних доказів порушень відповідних законів про санкції”. Крім того, Binance відкинула твердження про те, що вона відсторонила слідчих, які піднімали питання щодо дотримання санкцій.

Від автора

Постійний контроль Binance з боку законодавців США підкреслює зростаючу напругу між регуляторними органами та криптовалютними біржами. Участь таких відомих осіб, як Елізабета Уоррен, сигналізує про зростаюче занепокоєння щодо дотримання норм і незаконних діяльностей у крипто-просторі. У міру розвитку розслідувань результати можуть мати значні наслідки для Binance та ширшого ринку криптовалют.

Вплив на крипто-ринок

• Посилений регуляторний контроль може призвести до більш суворих вимог щодо дотримання норм для криптовалютних бірж.
• Потенційні юридичні наслідки для Binance можуть вплинути на довіру інвесторів до платформи.
• Розслідування може створити прецедент для майбутніх регуляторних дій проти інших криптовалютних бірж.
• Підвищена увага ЗМІ до незаконних фінансових діяльностей може вплинути на громадське сприйняття криптовалютної індустрії.
• Результати цих розслідувань можуть вплинути на оперативні стратегії криптовалютних компаній на ринку США.