Крипто-відмивальники відмовляються від централізованих бірж: Chainalysis

Огляд

Недавні дані від Chainalysis виявляють значні зміни в ландшафті відмивання криптовалют. Екосистема відмивання грошей на блокчейні обробила вражаючу кількість коштів у 2025 році, що підкреслює еволюцію тактик, які використовують незаконні дії. Зокрема, мережі китайською мовою стали домінуючою силою в цій незаконній діяльності.

Зміна тактик відмивання грошей

Згідно з даними Chainalysis, екосистема відмивання грошей на блокчейні зазнала драматичного збільшення обсягу оброблених коштів, що становило $82 мільярди у 2025 році. Ця цифра підкреслює зростаючу складність і масштаб операцій з відмивання грошей у сфері криптовалют.

Ключовим аспектом цієї тенденції є помітний відхід від централізованих бірж. Історично централізовані біржі були звичними цілями для діяльності з відмивання грошей через їхню високу ліквідність і легкість доступу. Однак поточна тенденція вказує на те, що крипто-відмивачі все більше віддають перевагу децентралізованим платформам та мережам, зокрема тим, що працюють китайською мовою.

Домінування мереж китайською мовою свідчить про те, що ці платформи можуть пропонувати унікальні переваги або методи, які приваблюють тих, хто займається незаконною діяльністю. Ця тенденція викликає занепокоєння щодо ефективності регуляторних заходів та здатності відстежувати і боротися з відмиванням грошей у криптоекосистемі.

Наслідки цієї зміни є значними для правоохоронних органів та регуляторних агентств. Оскільки відмивачі грошей адаптуються, щоб уникнути виявлення, стає все складніше контролювати та зменшувати ризики, пов’язані з транзакціями в криптовалюті. Крім того, зростання децентралізованих платформ ускладнює ситуацію для зусиль щодо дотримання вимог, оскільки ці мережі часто працюють без контролю, який зазвичай асоціюється з централізованими біржами.

Від автора

Висновки від Chainalysis підкреслюють термінову потребу для учасників криптоіндустрії переосмислити свої стратегії боротьби з відмиванням грошей. Оскільки методи, що використовуються незаконними акторами, еволюціонують, так само повинні еволюціонувати інструменти та технології, які використовують регулятори та правоохоронні органи. Зростаюча залежність від децентралізованих мереж для діяльності з відмивання грошей вказує на критичний момент для індустрії, що вимагає проактивних заходів та інноваційних рішень для вирішення викликів, які виникають через ці події.

Вплив на крипто ринок

• Повідомлене зростання діяльності з відмивання грошей на блокчейні викликає тривогу у регуляторів, що може призвести до більш жорстких вимог щодо дотримання для всіх платформ криптовалют.
• Підвищений контроль за децентралізованими мережами може призвести до посилення регуляторного тиску, що може вплинути на їхнє впровадження та роботу.
• Домінування мереж китайською мовою в діяльності з відмивання грошей може призвести до географічного фокусу в заходах правозастосування, особливо в регіонах, де ці платформи поширені.
• Відхід від централізованих бірж може призвести до змін в обсягах торгівлі та ліквідності на цих платформах, оскільки незаконні дії шукають безпечніші шляхи для відмивання.
• Висновки можуть підштовхнути до розробки новітніх технологій та інструментів відстеження, спрямованих на підвищення здатності контролювати та зменшувати ризики відмивання грошей у крипто-просторі.