Телеграм-кільце запустило мережу Pump-and-Dump, яка принесла $800K за місяць: Solidus Labs

Огляд

Недавнє розслідування Solidus Labs виявило роботу ексклюзивної групи в Telegram, яка організувала схему “pump-and-dump”, отримуючи значні прибутки за короткий проміжок часу. Ця група використовувала автоматизовані боти, оманливі наративи та швидкі розгортання токенів в мережах Solana та BNB Chain для маніпулювання ринковими умовами.

Що сталося

Згідно з даними Solidus Labs, розслідування виявило, що ця група в Telegram, доступна лише за запрошенням, діяла з чітким наміром експлуатувати ринкову динаміку для фінансової вигоди. Група застосовувала різноманітні тактики, включаючи використання автоматизованих ботів для виконання угод і створення ілюзії підвищеної ринкової активності. Ця стратегія була розроблена для залучення нічого не підозрюючих інвесторів, яких приваблювали хибні наративи, які поширювалися в групі.

Маніпуляція полягала в швидкому розгортанні нових токенів в екосистемах Solana та BNB Chain. Як тільки токени були представлені, група ініціювала покупку, штучно збільшуючи ціни. Цей сплеск вартості спонукав інших трейдерів приєднатися, вважаючи, що вони втрачають вигідну можливість. Після цього організованого ажіотажу учасники групи в Telegram продавали свої активи за завищеними цінами, отримуючи значні прибутки — приблизно $800,000 загалом протягом місяця.

Розслідування Solidus Labs підкреслює складність, з якою ці групи діють. Вони використовують технології та соціальну інженерію для створення фасаду легітимності, що може вводити в оману навіть досвідчених трейдерів. Швидка природа цих схем ускладнює ефективне втручання регуляторних органів, оскільки маніпуляції можуть відбуватися протягом дуже коротких часових проміжків.

Від автора

Висновки Solidus Labs підкреслюють постійні виклики на ринку криптовалют, особливо щодо поширеності ринкових маніпуляцій. Використання технологій для полегшення цих схем ставить під сумнів цілісність торгових практик та захист, доступний для інвесторів. Оскільки крипто-ландшафт продовжує еволюціонувати, тактики, які використовують ці групи, можуть ставати більш досконалими, що вимагатиме більш проактивного підходу з боку як регуляторів, так і учасників ринку.

Вплив на крипто-ринок

• Розслідування підкреслює вразливість ринків криптовалют до маніпуляцій організованими групами.
• Зростання волатильності ринку може відлякувати потенційних інвесторів, впливаючи на загальну стабільність ринку.
• З ростом обізнаності про такі схеми може виникнути тиск на більш суворі регуляції в крипто-просторі.
• Висновки можуть призвести до посиленого контролю за групами в Telegram та іншими соціальними платформами, які використовуються для обговорення торгівлі.
• Інвестори можуть стати більш обережними, що призведе до зменшення участі в нових пропозиціях токенів і потенційно загальмує інновації у крипто-секторі.