Кінець сліду Біткоїна: $29M вилучено після закриття криптоміксера європейськими властями

Огляд

Європейські влади успішно закрили значну службу змішування криптовалюти, що призвело до конфіскації значної кількості Bitcoin. Ця операція підкреслює постійні зусилля щодо боротьби з відмиванням грошей та незаконною діяльністю, пов’язаною з криптовалютою.

Деталі операції

Згідно з заявами правоохоронних органів та медіа-звітами, скоординовані зусилля Europol, швейцарських та німецьких властей призвели до закриття відомої служби змішування криптовалюти. Ця операція відбулася з 24 по 28 листопада 2025 року, під час якої чиновники відключили домен Cryptomixer.io, конфіскували три сервери, розташовані в Швейцарії, та відновили близько 12 терабайтів даних. Влада повідомила, що в результаті операції було захоплено $29 мільйонів у Bitcoin, який, як вважається, пов’язаний з незаконною фінансовою діяльністю.

Служба змішування криптовалюти, про яку йдеться, працювала з 2016 року і була пов’язана приблизно з €1.3 мільярдами відмитого Bitcoin за весь час свого існування. Служба функціонувала як гібридний змішувач, приймаючи кошти в звичайному веб-просторі та використовуючи техніки для об’єднання, перемішування та повторного розподілу монет. Цей процес ускладнював відстеження початкового джерела коштів. Слідчі відзначили, що злочинці використовували цю службу для приховування доходів від різних незаконних діяльностей, таких як продаж наркотиків, атаки з використанням програм-вимагачів та шахрайство. Випадкове змішування сум та затримка виплат робили традиційні методи відстеження менш ефективними.

Потенційні інсайти з конфіскованих даних

12 терабайтів даних, відновлених під час операції, можуть надати цінні підказки щодо інших незаконних переказів та залучених осіб. Правоохоронці наразі аналізують ці дані, що може сприяти відстеженню коштів, які проходили через цю службу. Однак залишається невизначеним, чи були затримані якісь особи у зв’язку з цією операцією. Експерти попередили, що відстеження кожної забрудненої монети буде викликом через природу того, як служби змішування спотворюють записи транзакцій.

Вплив на крипто-ринок

• Закриття великої служби змішування криптовалюти є значним кроком у боротьбі з онлайн-відмиванням грошей в Європі.
• Конфіскація $29 мільйонів у Bitcoin може стримати деякі незаконні діяльності, принаймні тимчасово.
• Операція може призвести до нових інсайтів стосовно інших незаконних транзакцій та мереж, залучених до злочинів з криптовалютою.
• Хоча це закриття може порушити деякі кримінальні операції, аналітики попереджають, що користувачі та оператори можуть швидко адаптуватися, перейшовши на альтернативні служби.
• Ширша проблема злочинності, пов’язаної з криптовалютою, може залишитися невирішеною, якщо не будуть впроваджені додаткові юридичні заходи та подальші дії.

Оновлено: 03.12.2025, 03:20:57