Мережа злочинності у Великій Британії, вартістю в мільярди, використовувала криптовалюту для перерахування грошових коштів від наркотиків до Росії, повідомляє NCA.
Огляд
Значна мережа відмивання грошей у Великій Британії, оцінювана в мільярди, повідомляється, що використовує криптовалюту для переміщення незаконних коштів. Ця операція, за словами Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA), нібито допомагає російським інтересам обходити санкції.
Деталі мережі відмивання грошей
Національне агентство боротьби зі злочинністю виявило мережу великомасштабних злочинів, що діє по всій Великій Британії. Ця мережа, як стверджується, займається відмиванням значних сум грошей, використовуючи криптовалюту як основний інструмент для передачі кримінальних доходів. Використання цифрових валют у цьому контексті дозволяє досягти рівня анонімності та ефективності, яких традиційні банківські методи не забезпечують.
Наслідки цієї мережі виходять за межі Великої Британії, оскільки вона, як повідомляється, допомагає російським суб’єктам уникати санкцій. Це зв’язок підкреслює роль криптовалюти у сприянні не лише внутрішній злочинності, але й міжнародним фінансовим злочинам.
Вплив на крипторинок
- Збільшений контроль за транзакціями з криптовалютою з боку регуляторних органів.
- Потенційна загроза більш жорстких регуляцій, які можуть вплинути на те, як криптовалюти використовуються у фінансових операціях.
- Підвищена обізнаність про ризики, пов’язані з використанням криптовалют для незаконних дій.
- Можливий вплив на громадську думку щодо криптовалют, що вплине на темпи їх впровадження.
- Більша співпраця між правоохоронними органами та фінансовими установами для боротьби з відмиванням грошей.
Оновлено: 22.11.2025, 16:27:58
