Жертви ХАМАСу подають до суду на Binance та CZ — обвинувачення у фінансуванні тероризму потрясають криптосвіт

Огляд

Жертви атак 7 жовтня в Ізраїлі подали федеральний позов проти Binance та її засновника Чанпена “CZ” Чжао. У позові стверджується, що криптовалютна біржа сприяла значним фінансовим потокам до воєнізованих груп, включаючи ХАМАС, піднімаючи серйозні питання щодо регуляторної відповідності платформи та її операційної цілісності.

Деталі позову

У скарзі вказано 306 американських позивачів, які постраждали від атак, стверджуючи, що вони були або вбиті, або поранені, або взяті в заручники. Ці позивачі шукають відшкодування на основі претензій, що Binance сприяла передачі понад $1 мільярда для ХАМАС та інших груп, визнаних терористичними в США, протягом кількох років. Після подій 7 жовтня 2023 року стверджується, що через Binance було оброблено понад $50 мільйонів.

Позов підкреслює незвичайну діяльність на рахунках, яка, на думку адвокатів, повинна була викликати підозру. Наприклад, один рахунок, пов’язаний із венесуельською жінкою, яка має зв’язки з бразильським бізнесом з розведення худоби, нібито отримав понад $177 мільйонів депозитів з моменту відкриття в 2022 році, а потім зняв понад $130 мільйонів. Позивачі стверджують, що такі значні транзакції вимагали більш ретельного контролю.

Обвинувачення також включають претензії, що внутрішні контролі Binance або були недостатніми, або ігнорувалися, що дозволяло проводити сумнівні транзакції через кордони. У позові конкретно згадуються ймовірні зв’язки з ХАМАС, Хезболлою, Палестинським ісламським джихадом та Революційною гвардією Ірану, стверджуючи, що платформа використовувалася для фінансових переказів, обходячи традиційні фінансові регуляції.

У своїй захисті Binance заявила, що дотримується міжнародних санкційних законів і заперечує будь-які зв’язки з терористичними організаціями. Юридична історія біржі також є важливою; наприкінці 2023 року Binance визнала себе винною у великій федеральній справі та отримала штраф у розмірі $4.32 мільярда за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей та санкцій. Ця попередня справа, разом із чотиримісячним тюремним вироком Чжао, згадується в поточному позові.

Юридичні ставки та майбутні наслідки

Позивачі шукають відшкодування відповідно до американського закону про боротьбу з тероризмом, який дозволяє вимагати утричі більше відшкодування. Якщо вони переможуть, наслідки для Binance можуть бути глибокими, як фінансово, так і в плані репутації. Позов був поданий до федерального суду в Північній Дакоті і відрізняється від поточної справи в Манхеттені.

Скарга також згадує про тюремний вирок Чжао, який пізніше був скасований помилуванням колишнього президента США Дональда Трампа, як частину наративу навколо складних юридичних викликів Binance. Позивачі стверджують, що цей новий позов є необхідним для забезпечення відповідальності після того, що вони вважають роками недостатнього контролю.

Вплив на крипторинок

• Позов проти Binance піднімає значні питання щодо регуляторної відповідності в секторі криптовалют.
• Обвинувачення у сприянні фінансуванню тероризму можуть призвести до посилення контролю з боку регуляторів і законодавців.
• Результат позову може створити прецедент для того, як криптовалютні біржі несуть відповідальність за свою діяльність.
• Потенційна поразка для Binance може призвести до фінансових наслідків і вплинути на довіру інвесторів до платформи.
• Справа підкреслює постійні виклики у балансуванні інновацій у криптовалютах з необхідними регуляторними рамками.

Оновлено: 25.11.2025, 19:20:25