Схема шахрайства з криптовалютою «Свинячий забій» перетворюється на ризик для національної безпеки — дослідження
Огляд
Останні звіти вказують на значне зростання типу шахрайства, відомого як “піг-убивство”, коли злочинці маніпулюють жертвами в Інтернеті, спонукаючи їх до фальшивих інвестицій у криптовалюту. Ця тривожна тенденція викликала занепокоєння серед аналітиків ланцюгів та правоохоронних органів, підкреслюючи потенційні ризики національної безпеки, пов’язані з такими схемами.
Що сталося
Згідно з Chainalysis, значна сума грошей, близько $10 мільярдів, була надіслана в ланцюг у 2024 році через крипто-шахрайства, при цьому доходи від піг-убивства зросли майже на 40% в річному обчисленні. Кількість депозитів у ці шахрайства зросла більш ніж на 200%, хоча середній розмір депозиту зменшився приблизно на 55%. Ця тенденція вказує на зміщення до моделі, яка націлюється на більшу кількість жертв, які вносять менші суми, що робить ці операції як прибутковими, так і важкими для відстеження.
Слідчі виявили, що ці шахрайства не є справою окремих шахраїв, а часто є організованими кримінальними підприємствами. Звіти показують, що деякі з цих мереж використовують трудових мігрантів для управління та спілкування з жертвами, причому процес підготовки триває тижнями або навіть місяцями. Дослідження пов’язують ці операції з регіонами Південно-Східної Азії, де кошти часто переміщуються через концентровані криптовалютні гаманці.
Роль технологій у сприянні цим шахрайствам також підлягає критиці. Правоохоронці зазначили, що генеративний ШІ та онлайн-сервісні ринки сприяють більш ефективній роботі схем піг-убивства. Інструменти ШІ використовуються для створення реалістичних чат-ботів, голосових клонів та фальшивих профілів, в той час як онлайн-ринкові платформи надають необхідну інфраструктуру для шахраїв для розробки реалістичних інвестиційних веб-сайтів. Цей технологічний прогрес дозволяє шахрайським операторам досягати та націлювати ширшу аудиторію.
У відповідь на зростаючу загрозу, влада почала націлюватися на інфраструктуру, що підтримує ці шахрайства. Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклав санкції на Funnull Technology Inc., фірму, що базується на Філіппінах, за нібито надання інтернет-інфраструктури та інструментів шахрайським мережам. Розслідування пов’язало послуги Funnull з веб-сайтами, причетними до піг-убивства, при цьому збитки США, пов’язані з цими операціями, ймовірно, перевищують $200 мільйонів.
Крім того, приватні компанії приєдналися до боротьби з цими шахрайствами. У співпраці з правоохоронними органами в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Chainalysis разом з різними біржами та емітентами стейблкоїнів відстежили та заблокували майже $47 мільйонів у USDT, які шахраї консолідували в кількох гаманцях. Попередні дії, що стосуються інших справ, призвели до ще більших заморожень, демонструючи, як спільні зусилля в індустрії можуть запобігти злочинцям перетворювати свої криптоздобутки на фіатну валюту.
Вплив на крипторинок
- Зростання шахрайств у стилі піг-убивства може підірвати довіру інвесторів до ринків криптовалюти.
- Підвищений контроль з боку правоохоронних органів може призвести до більш суворих регуляцій для криптобірж та постачальників послуг.
- Використання передових технологій шахраями становить постійну проблему для влади в боротьбі зі шахрайством.
- Співпраця між приватними компаніями та правоохоронними органами може встановити прецедент для майбутніх зусиль щодо пом’якшення шахрайства в криптопросторі.
- Санкції, спрямовані на постачальників інфраструктури, можуть порушити оперативні можливості шахрайських мереж.
Оновлено: 15.11.2025, 09:21:28
